精度の向上
以前は見つけることのできなかった疑わしい人物同士の関係を特定し、複数のネットワークを解決できます。
各国の政府は保険会社に対して、サービス利用者の素性を把握し、特定済みの常習犯が保険サービスをマネーロンダリングに使用できないように規制しています。Shift Financial Crime Detection(シフト・金融犯罪検知)を使用することで、保険会社はAIの力で常習犯のネットワークを特定して対処でき、違法行為も抑制できます。保険会社はこのような行動を通じて、各種法規を遵守していることを示すことができます。
金融犯罪に関するコンプライアンスのさまざまな課題に対処
以前は見つけることのできなかった疑わしい人物同士の関係を特定し、複数のネットワークを解決できます。
AI が根拠を付記したガイダンスを提供することで、調査員は解決までの時間を短縮できます。
規制遵守を合理化することで、罰金を回避し、損失のリスクを軽減できます。
組織やネットワーク検知などのツールにより、内部および外部の不正調査を加速できます。