Financial Crime Detection

Éviter les amendes coûteuses et les atteintes à la réputation

Soutenir les processus LCB-FT, KYC, et les processus de gestion des risques et de conformité avec une solution automatisée et alimentée par l'IA.

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+5 Mrd€

Fraudes aux sinistres et prestations identifiées en 2021

75 M€

Sanctions ACPR entre 2018 et 2021

80%

Principaux assureurs multirisques mondiaux

+ 10K

Réseaux de fraude identifiés

+ 110

Clients dans le monde entier

200+

Data-Scientists spécialistes de l'assurance

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Fraudes aux sinistres et prestations identifiées en 2021

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Sanctions ACPR entre 2018 et 2021

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Principaux assureurs multirisques mondiaux

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Réseaux de fraude identifiés

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Clients dans le monde entier

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Data-Scientists spécialistes de l'assurance

files-lightBG_Scale Up

Se conformer efficacement, en accélérant le parcours de souscription

files-lightBG_Reduce Cost USD

Éviter les risques coûteux

files-lightBG_Multi Item Checklist

Augmenter la couverture

files-lightBG_Award

Collaborer avec des experts du secteur

files-lightBG_Scale Up

Réduire les faux positifs et gagner du temps

orange angle

Les algorithmes de nettoyage de données, déduplication, et résolution d'entité de Shift perfectionnés depuis 8 ans permettent de minimiser les faux positifs.

Gestion agnostique des listes à utiliser, pour se concentrer sur les algorithmes de filtrage.

orange angle

Filtrage entièrement configurable en fonction des listes et des typologies de relations d'affaires à filtrer

orange angle

files-lightBG_Reduce Cost USD

Réduire les erreurs manuelles grâce à l'automatisation des contrôles

orange angle

Shift permet d'effectuer des contrôles réguliers, fiables et cohérents en une fraction du temps nécessaire à un processus manuel.

Parcours numérique complet

orange angle

Vision à 360 degrés pour un esprit tranquille

orange angle

files-lightBG_Multi Item Checklist

KYC

orange angle

Effectuez un filtrage transparent dans le cadre du prépaiement, de la souscription, des renouvellements et des prestations, sinistres ou transactions, pour une couverture complète. Shift fournit aux enquêteurs un score de risque agrégé pour chaque relation d'affaire, ainsi que des explications détaillées sur chaque score.

Analyse de réseaux

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L'IA pour détecter des situations atypiques

orange angle

files-lightBG_Award

Un service client dédié

orange angle

Chaque client dispose d'un expert dédié qui a l'experience du monde de la conformité en assurance, et qui a été à l'avant-garde de la détection des blanchiments par l'IA chez les assureurs.

Plus de 200 data scientists

orange angle

Evolution constantes des fonctionnalités et des algorithmes d'IA utilisés

orange angle

Aider les assureurs à se mettre en conformité sans effort

Experts du secteur

Chefs des équipes d'enquête

"Dans l'enquête de la CCI, 59 % des responsables conformité ont révélé qu'ils se sentaient "épuisés" et 69 % ont admis qu'ils étaient stressés par le rythme de l'évolution des réglementations."

Augmenter la couverture et la sérénité

La solution Financial Crime Detection de Shift automatise en quelques secondes les vérifications d'identité, le filtrage, et la surveillance des opérations, qui prenaient auparavant des jours à une équipe, ce qui vous permet d'accroître considérablement votre couverture et votre confiance.

Infographie : Un scénario de détection de la criminalité financière

Découvrez les scénarios que les clients de Shift ont découvert grâce à Shift Financial Crime Detection.

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231120-FinancialCrime-Infographic-FR

Témoignages client

files-lightBG_Medicine

Contrôle continu des sanctions

"Cet assureur santé a déployé des contrôles de personnes sous sanctions et de PPE, une évaluation des risques par l'IA et la détection des situations atypiques en matière de blanchiment d'argent, remplaçant avec succès les anciennes approches et augmentant l'efficacité."

Assureur Santé

files-lightBG_Life Insurance

Des centaines d'alertes détectées

"En seulement 5 mois, plus de 150 alertes avec une probabilité d'activité de blanchiment d'argent, ont été détectés sur 14 millions de prestations, ce qui a entraîné une réduction significative des risques".

Assureur Prévoyance