AUMENTO DA PRECISÃO
Identifique conexões anteriormente não vistas entre pessoas suspeitas e determine as várias entidades.
Financial Crime Detection
Assegure a conformidade regulamentar e gerencie o risco com mais eficiência
Financial Crime Detection
Os governos de todo o mundo exigem que as companhias de seguros saibam quem está usando seus serviços e impeçam os criminosos de usar os serviços de seguros para lavar dinheiro. Usando o Shift Financial Crime Detection, as seguradoras podem determinar as entidades criminosas usando a IA, mitigando, ao mesmo tempo, as atividades ilegais. As seguradoras podem demonstrar sua conformidade ajudando a tornar o mundo um lugar melhor.
- Determine as identidades falsas usando uma variedade de fontes de dados internas e externas
- A análise de IA automática identifica os titulares da apólice que podem ser politicamente expostos, estar sob sanção de um governo estrangeiro ou estar em outras posições sensíveis
- Mantenha a conformidade regulamentar em várias jurisdições
- Oferece suporte às iniciativas de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente)
Impacto:
Aborde inúmeros desafios de conformidade relacionados ao crime financeiro
INVESTIGAÇÕES MAIS RÁPIDAS
A IA explicável dá aos investigadores orientação contextual para diminuir o tempo até a resolução.
CUSTO REDUZIDO
Evite multas e reduza a exposição a perdas simplificando a conformidade regulamentar.
EFICIÊNCIA APRIMORADA
Acelere as investigações de fraude interna e externa com ferramentas como resolução de entidade e detecção de rede.
Interface do usuário eficiente e personalizável
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AGREGUE PONTUAÇÃO DE RISCO
Mantenha o controle dos criminosos em potencial com um perfil de risco único e abrangente.
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DESTAQUE OS FATORES DE RISCO
Saiba os motivos pelos quais uma entidade poderá possivelmente ficar comprometida em termos de conformidade.
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DESMASCARE AS REDES
Saiba como seu requisitante de risco pode estar conectado a outros riscos de conformidade.