Shift Financial Crime Detection

Garantice el Cumplimiento Normativo y Gestione los Riesgos de manera efectiva.

Shift permite a las aseguradoras abordar diferentes desafíos de cumplimiento normativo relacionados con el crimen financiero.

Los delitos financieros relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilícitas es un problema cada vez mayor para la Industria Aseguradora. Identificar las transacciones y personas sospechosas puede llevar mucho tiempo sin obtener los resultados esperados.

La solución de Shift Financial Crime Detection mediante IA es una herramienta eficaz que permite a las aseguradoras gestionar los aspectos normativos y operativos en la detección de actividades sospechosas con mayor precisión y eficiencia. Shift identifica transacciones y personas sospechosas, ofrece guías de investigación objetivas a través de una interfaz intuitiva para mitigar riesgos y cumplir con las normativas vigentes.

  • CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
  • Identifica las transacciones sospechosas con una precisión incomparable.

  • Reconstrucción eficaz de entidades con IA.

  • Aprovecha las fuentes de datos internas y externas.

  • Identifica conexiones no detectadas con anterioridad entre las partes.

  • SHIFT AYUDA A LAS ASEGURADORAS A:
  • Mejorar sus esfuerzos frente a BC y KYC.

  • Demostrar diligencia debida en materia de cumplimiento normativo.

  • Identificar transacciones y personas sospechosas más allá de las listas negras.

     

  • Investigar de manera efectiva el fraude interno y externo.

Descubra cómo Shift puede ayudarlo a transformar la toma de decisiones sobre seguros

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