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Financial Crime Detection

Sicherstellen regulatorischer Compliance und effizienteres Risikomanagement

Financial Crime Detection

Regierungen auf der ganzen Welt verlangen von den Versicherungsunternehmen, dass sie wissen, wer ihre Dienstleistungen in Anspruch nimmt, und dass sie verhindern, dass identifizierte betrügerische Akteure Versicherungsdienstleistungen zur Geldwäsche nutzen. Mit Shift Financial Crime Detection können Versicherer mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) diverse Entitäten von betrügerischen Akteuren herausfiltern und gleichzeitig illegale Aktivitäten eindämmen. Versicherer können ihre Compliance unter Beweis stellen, indem sie dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. 

  • Aufdecken falscher Identitäten anhand einer Vielzahl von internen und externen Datenquellen 
  • Automatische KI-Analyse identifiziert Versicherungsnehmer, die möglicherweise politisch exponiert sind, von einer ausländischen Regierung sanktioniert werden oder sich in anderen sensiblen Positionen befinden 
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Rechtsordnungen 
  • Unterstützt Initiativen im Bereich „Know Your Customer“ (KYC) 

Auswirkung: 

Behandelt eine Reihe von Compliance-Herausforderungen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität 

ERHÖHTE GENAUIGKEIT
ERHÖHTE GENAUIGKEIT

Identifiziert bisher unerkannte Zusammenhänge zwischen verdächtigen Personen und löst Mehrfach-Entitäten auf.

SCHNELLERE UNTERSUCHUNGEN
SCHNELLERE UNTERSUCHUNGEN

Nachvollziehbare KI liefert Ermittlern kontextbezogene Orientierung, um die Aufklärung zu beschleunigen.

GERINGERE KOSTEN
GERINGERE KOSTEN

Vermeiden von Strafen und Verringern von Verlustrisiken, indem die regulatorische Compliance optimiert wird.

VERBESSERTE EFFIZIENZ
VERBESSERTE EFFIZIENZ

Beschleunigen der Untersuchung von internem und externem Betrug beispielsweise durch den Abgleich von Entitäten und Netzwerkverbindungen.

Effiziente, anpassbare Benutzeroberfläche

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BEWERTUNG DES GESAMTRISIKOS
Beobachten von potenziellen Versicherungsbetrügern mit einem einzigen, umfassenden Risikoprofil.
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HERVORHEBEN VON RISIKOFAKTOREN
Erfahren Sie, warum eine Entität in Bezug auf Compliance-Vorschriften potenziell beeinträchtigt sein könnte.
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NETZWERKE AUFDECKEN
Finden Sie heraus, wie Ihr risikohaften Antragsteller mit anderen Compliance-Risiken verbunden sein könnten.

Arbeiten wir gemeinsam daran, Entscheidungsprozesse im Versicherungswesen zu transformieren!

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