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Financial Crime Detection
(金融犯罪検知)

規制を確実に遵守し、より効果的にリスクを管理

Financial Crime Detection(金融犯罪検知)

各国の政府は保険会社に対して、サービス利用者の素性を把握し、特定済みの常習犯が保険サービスをマネーロンダリングに使用できないように規制しています。Shift Financial Crime Detection(シフト・金融犯罪検知)を使用することで、保険会社はAIの力で常習犯のネットワークを特定して対処でき、違法行為も抑制できます。保険会社はこのような行動を通じて、各種法規を遵守していることを示すことができます。

  • 内部および外部のさまざまなデータソースを使用して、虚偽の身元情報を特定、対処
  • AI の自動分析により、外国の政府等において重要な地位を占める人物、外国政府から制裁を受けている人物、またはその他の慎重に扱うべき地位に付いている人物である可能性が高い保険契約者を特定
  • 複数の管轄区域における規制を遵守
  • 顧客確認(KYC)の取り組みをサポート

効果:

金融犯罪に関するコンプライアンスのさまざまな課題に対処

精度の向上
精度の向上

以前は見つけることのできなかった疑わしい人物同士の関係を特定し、複数のネットワークを解決できます。

迅速な調査
迅速な調査

AI が根拠を付記したガイダンスを提供することで、調査員は解決までの時間を短縮できます。

コストの削減
コストの削減

規制遵守を合理化することで、罰金を回避し、損失のリスクを軽減できます。

効率の向上
効率の向上

組織やネットワーク検知などのツールにより、内部および外部の不正調査を加速できます。

効率的かつカスタマイズ可能なユーザーインターフェース

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リスクスコアの収集
1つの包括的なリスクプロファイルで、常習犯の可能性が高い人物を追跡できます。
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リスクファクターの強調表示
ある組織がコンプライアンスの面で問題を引き起こす可能性がある理由を把握することができます。
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ネットワークの発見
リスクの高い申込者が他のコンプライアンスリスクに関係しているかどうかを把握できます。

保険の意思決定の変革を一緒に取り組みませんか。

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