Shift Financial Crime Detection

シフト・金融犯罪検知

規制への遵守とより効率的なリスク管理

シフトは、保険業界が晒される金融犯罪リスクに関するコンプライアンス上の課題を解決します。

マネーロンダリングや不正活動による資金調達などの金融犯罪は、保険業界においても大きな問題となりつつあります。悪徳業者や不審な取引を特定するには相当な時間を要し、また最適な意思決定を行うことは必ずしも容易ではありません。

AIネイティブのシフトの金融犯罪検知ソリューションは、保険会社が規制面と運用面の両面から正確かつ効率的に金融犯罪を検知するための効果的なツールです。シフトは、不審な取引や個人に対し警告を出し、直感的なダッシュボードを介して明確な調査ガイダンスを提供することで、担当者の調査を改善。金融犯罪を根絶し、コンプライアンスの順守をサポートします。

  • 主な特長:
  • 不審な取引を高い精度で識別

  • AIを活用した強力なエンティティ再構築機能

  • 内部および外部のデータソースを活用

  • 不審なネットーワーク(エンティティ間のつながり)を特定

  • シフトの価値提供:
  • AML(マネーロンダリング対策)/KYC(本人確認)のパフォーマンスの向上

  • 最善の規制遵守

  • ブラックリスト以外の不審な当事者や不正活動の検知

  • 社内及び社外不正の効果的な調査

保険に対する意思決定を変革するためにシフトがどのように役立つかをご紹介します。

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シフトの視点

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