Webinar – LCB-FT : Les impacts de l’arrêté du 6/01/21 sur les dispositifs opérationnels – 24 juin 2021 – 17h00

LCB-FT : Les impacts de l’arrêté du 6 janvier 2021 sur les dispositifs opérationnels

Webinar – 24 Juin – 17h00

Avec l’adoption de l’ordonnance du 4 novembre 2020 renforçant les obligations en matière de Gel des avoirs et surtout de l’arrêté trans-sectoriel du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, les autorités françaises confirment leur volonté de renforcer et d’harmoniser les dispositifs LCB-FT.

Les acteurs de la banque, de l’assurance et du courtage sont ainsi amenés à repenser leurs dispositifs afin d’intégrer notamment :

  • une gouvernance structurée permettant d’adapter en permanence le dispositif aux risques auxquels ils sont exposés ;
  • la mise en œuvre de scénarios permettant de générer les alertes nécessaires à la prévention du risque BC-FT ;
  • des outils permettant d’assurer un suivi en continu des clients et des opérations ;

Une automatisation des processus, sans pour autant négliger les analyses nécessaires à détecter toutes opérations douteuses, apparaît ainsi indispensable.

Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de revenir sur les impacts des obligations issues de l’arrêté du 6 janvier 2021 et de vous présenter les différentes solutions technologiques permettant de répondre à ces obligations.

Agenda

  • Actualité règlementaire : focus sur l’arrêté du 6 janvier 2021
  • Les enseignements à tirer des dernières sanctions ACPR
  • Quels outils mettre en place pour répondre aux obligations ? Présentation des solutions possibles pour décliner de manière opérationnelle les obligations prévues par les textes


Intervenants

  • Alain LE CORRE, partner Risk Management, Optimind
  • Carole RIAUX, senior manager, Optimind
  • Benoît LEGROS, VP Customer Success EMEA & Asia, Shift Technology
  • Paul-Antoine OUAZANA, Project Manager, Shift Technology

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