LCB-FT : Les impacts de l’arrêté du 6 janvier 2021 sur les dispositifs opérationnels
Webinar - 24 Juin - 17h00 Avec l’adoption de
l’ordonnance du 4 novembre 2020 renforçant les obligations en matière de Gel des avoirs
et surtout de
l’arrêté trans-sectoriel du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, les autorités françaises confirment leur volonté de renforcer et d’harmoniser les dispositifs LCB-FT. Les acteurs de la banque, de l’assurance et du courtage sont ainsi amenés à repenser leurs dispositifs afin d’intégrer notamment :
- une gouvernance structurée permettant d’adapter en permanence le dispositif aux risques auxquels ils sont exposés ;
- la mise en œuvre de scénarios permettant de générer les alertes nécessaires à la prévention du risque BC-FT ;
- des outils permettant d’assurer un suivi en continu des clients et des opérations ;
- Actualité règlementaire : focus sur l’arrêté du 6 janvier 2021
- Les enseignements à tirer des dernières sanctions ACPR
- Quels outils mettre en place pour répondre aux obligations ? Présentation des solutions possibles pour décliner de manière opérationnelle les obligations prévues par les textes
- Alain LE CORRE, partner Risk Management, Optimind
- Carole RIAUX, senior manager, Optimind
- Benoît LEGROS, VP Customer Success EMEA & Asia, Shift Technology
- Paul-Antoine OUAZANA, Project Manager, Shift Technology
